公告日期：2025-08-28

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-050
新天绿色能源股份有限公司

第六届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第二次临时会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月
20 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于本公司 2025 年度向特定对象发行 H 股股票方案的议
案》

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境外上市外资股（H 股），每股面值人民币 1 元。

（二）发行方式及发行时间

本次发行 H 股股票采取向特定对象发行的方式，并在股东大会授权的有效期内择机发行。

（三）发行对象和认购方式

本次向特定对象发行 H 股股票的发行对象为河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）或其指定的下属全资子公司（以下简称“认购方”），认购方以现金方式一次性全额认购。

（四）发行价格

本次向特定对象发行 H 股股票的发行价格为 4.93 港元/股。

（五）发行数量

本次向特定对象发行的 H 股股票数量为 307,000,000 股。

（六）限售期安排

本次向特定对象发行 H 股股票完成后，河北建投自交割日起 36 个月内，不
得以任何方式转让本次认购的 H 股股份，或促使其指定作为认购方的全资子公司不得进行该等转让。但在中国法律及公司其他适用法律及股票上市地上市规则允许的情况下，转予河北建投所直接或间接全资拥有或控制的任何子公司的除外，且保证受让主体继续履行上述限售期的承诺直至限售期届满。如果中国证券监督管理委员会和公司股票上市地交易所有不同规定的，河北建投承诺按其规定执行，或促使其指定作为认购方的全资子公司按其规定执行。

（七）募集资金数额及用途

本次向特定对象发行 H 股股票的募集资金总额为 1,513,510,000 港元。

上述募集资金扣除发行费用后将约 80%用于风电项目和燃气电厂项目建设，约 20%用于补充营运资金和其他一般性用途。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曹欣、李连平、秦刚、
张旭蕾回避表决。

本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过，战略与投资委员会认为：公司本次向特定对象发行 H 股股票方案切实可行，符合公司上市地相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司整体利益和发展战略。同意本次发行相关事项并同意将上述议案提请公司董事会审议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，审计委员会认为：公司本次向特定对象发行 H 股股票的方案符合公司上市地相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次向特定对象发行 H 股股票方案切实可行，有利于公司的长远发展，有利于增强公司竞争力和抗风险能力。同意本次发行相关事项并同意将上述议案提请公司董事会审议。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，独立董事认为：公司本次向特定对象发行 H 股股票的方案符合公司上市地相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意本次发行相关事项并同意将上述议案提请公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、审议通过了《关于本公司与特定对象签订 H 股股票认购协议暨关联（连）交易的议案》

公司控股股东河北建投拟以现金为对价认购公司本次向特定对象发行 H 股
股票。公司于 2025 年 8 月 27 日与其签订《2025 年度向特定对象发行 H 股股票
认购协议》。河北建投同意以现金方式认购本次向特定对象发行 H 股股票，拟认购股份数量为 307,000,000 股，认购价格为 4.93 港元/股，认购金额为本次发行的募集资金总额，即 1,513,510,000 港元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曹欣、李连平、秦刚、
张旭蕾回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，公司独立董事认为：本次公司与特定对象签订 H 股股票认购协议……
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