公告日期：2025-07-26

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-039

新天绿色能源股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 299

其中：A 股股东人数 298

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,535,230,044

其中：A 股股东持有股份总数 2,064,072,721

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 471,157,323

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 60.280910

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.078064

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.202846

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次股东会由本公司董事会召集，由董事长曹欣博士主持，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司总裁谭建鑫先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生、总会计师刘涛先生
出席了会议；其他高级管理人员因公务未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于第六届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,063,374,221 99.966159 501,900 0.024316 196,600 0.009525

H 股 471,126,323 99.993420 0 0.000000 31,000 0.006580

普通股合 2,534,500,544 99.971225 501,900 0.019798 227,600 0.008977
计：

(二)累积投票议案表决情况
2、 关于选举第六届董事会非执行董事及执行董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
席 会 议 有 效

表 决 权 的 比

例（%）

2.01 选举曹欣博士为第六 2,483,005,746 97.940057 是

届董事会非执行董事

2.02 选举李连平博士为第 2,459,178,137 97.000197 是

六届董事会非执行董

事

2.03 选举秦刚先生为第六 2,454,996,129 96.835241 是

届董事会非执行董事

2.04 选举张旭蕾博士为第 2,490,098,071 ……
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