
公告日期:2025-07-01
证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2025-035
新天绿色能源股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司将进行换届选举工作,具体情况如下:
一、董事会换届选举工作
根据《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会将由11名董事组成,其中独立非执行董事4名。2025年6月30日,公司召开第五届董事会第三十四次临时会议,审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》,提名曹欣博士、李连平博士、秦刚先生、张旭蕾博士、卢荣先生和赵士毅先生为公司第六届董事会非执行董事候选人,提名谭建鑫先生为公司第六届董事会执行董事候选人,提名周文港博士、杨晶磊博士、陈奕斌先生和刘斌先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人(简历附后)。独立非执行董事候选人周文港博士、杨晶磊博士、陈奕斌先生和刘斌先生须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第二次临时股东会审议。
上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会进行审议,第六届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会之前,公司第五届董事会将继续履行职责。
二、其他说明
公司第六届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形,未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所
独立非执行董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《新天绿色能源股份有限公司独立董事工作制度》等规定的任职资格和独立性要求。
截至本公告披露日,在上述董事候选人中,除曹欣博士持有5万股H股股票及李连平博士、谭建鑫先生根据公司2023年A股限制性股票激励计划分别获授20万股A股限制性股票外,其余董事候选人均不持有公司股票。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日
新天绿色能源股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
一、非执行董事候选人
曹欣博士,53 岁,2006 年 6 月加入公司,现为公司非执行董事兼董事长。
现任河北建设投资集团有限责任公司(以下简称“河北建投”)党委副书记、总经理、副董事长,燕山发展(燕山国际投资)有限公司董事、总经理,河北建投能源投资股份有限公司(A 股股份代号:000600)董事长,汇海融资租赁股份有限公司董事。目前,还担任华能国际电力股份有限公司(A 股股份代号:600011、H 股股份代号:00902)非执行董事。历任公司执行董事兼董事长、公司总裁、河北建投新能源有限公司总经理、河北建设投资集团有限责任公司总经理助理、河北省建设投资公司(河北建投前身)公用事业二部经理等职务。曹欣博士获中国人民大学国民经济学博士学位,正高级经济师。
李连平博士,63 岁,曾于 2010 年 2 月至 2013 年 3 月服务于公司,2013 年
3 月因工作调动原因辞任董事职务,于 2016 年 6 月重新加入公司,现为公司非
执行董事。历任河北省人民政府国有资产监督管理委员会党委副书记、副主任(正厅级),河北钢铁集团有限公司董事、副总经理、党委常委,邯郸钢铁(集团)有限公司总经理、副董事长、党委副书记,河北建设投资集团有限责任公司董事长及党委书记等职务。李连平博士获北京科技大学材料加工工程专业工程学博士学位,正高级工程师。
秦刚先生,50 岁,2014 年 10 月加入公司,现为本公司非执行董事。现任河
北建投副总经理,茂天资本有限责任公司董事长,河北省资产管理有限公司董事长,燕山发展(燕山国际投资)有限公司董事。历任河北建投总经理助理、资本运营部部长、副部长,河北省建设投资公司(河北建投前身)财务管理部副经理等职务。秦刚先生获南开大学企业管理专业管理学硕士学位,正高级经济师。
张旭蕾博士,46 岁,2024 年 12 月加入公司,现为本公司非执行董事。现任
河北建……
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