公告日期：2025-09-01

股票简称：重庆建工 股票代码：600939
2025 年第二次临时股东大会资料

2025 年 9 月 16 日

2025 年第二次临时股东大会会议资料目录
2025 年第二次临时股东大会须知......1
2025 年第二次临时股东大会议程...... 3
关于修订《公司章程》的议案...... 4
关于修订《公司股东大会议事规则》的议案......40
关于修订《公司董事会议事规则》的议案......42

重庆建工集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东发言不得超过 5 分钟。为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

五、根据相关文件及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

重庆建工集团股份有限公司
2025 年 9 月 16 日

2025 年第二次临时股东大会议程

会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30
会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室。
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一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知；
二、报告股东大会出席情况；
三、审议并讨论下列议案：
议案一：关于修订《公司章程》的议案
议案二：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
议案三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
四、股东及股东代表发言；
五、对上述议案进行现场投票表决；
六、计票人、监票人统计现场表决票；
七、宣布现场会议表决结果；
八、律师宣读本次股东大会见证意见；
九、主持人宣布本次股东大会结束。

关于修订《公司章程》的议案

为推进监事会改革工作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》对公司章程进行了修订，取消监事会，并相应废止公司《监事会议事规则》，由公司董事会审计委员会行使原监事会的职权；本次共计修订
169 条，其中修改 113 条，新增 29 条，删除 27 条，其他
条款序号相应修改，现将修订情况汇报如下：

一是第二章“经营宗旨和范围”，修改公司经营范围，将“公路工程施工总承包贰级”、“隧道工程专业承包贰级”均修改为“壹级”；增加“建筑幕墙工程专业承包壹级”等资质。

二是第四章“股东和股东会”，将有权提出提案的股东持股比例从 3%调整到 1%；明确了股东大会授权委托书写明持有公司股份、数量，股东的具体指示等内容；对股东会、董事会决议生效执行及不成立情况（如未召开股东会、董事会会议作出决议；出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数等）做了明确规定，新增了控股股东和实际控制人应遵守的相关规定等内容。

三是第五章“党委会”，对党委主要职责进行修订，根据国资委章程指引，删除了党委前置研究和决定事项条款（相关内容在《集团“三重一大”制度》中已明确规定），新增了党委任期及党组织领导班子成员人数。

四是第六章“董事会”，新增职工董事相关内容，担任独立董事要求，董事离任、解任的具体条件；修订董事对公司的忠实义务；明确独立董事专门会议工作要求，新增独立董事专门委员会组成、职责等相关……
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