公告日期：2025-08-25

重庆建工集团股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为健全和规范重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、和《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规，并结合本公司的实际情况，制定本规则。
第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和
全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。
董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任董事会办公室负责人，处理董事会日常事务。

第二章 董事会职权

第三条 根据《公司章程》的有关规定，董事会行使下列
职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其
他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章、公司章程或者股东会授予的其他职权。

董事会决策前，应事先与本公司有关方面沟通，充分听取本公司有关方面的意见。董事会决策事项属于党委会前置研究讨论范围的，应当事先经党委会研究讨论。

第三章 董事长职权

第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事长主要行使
下列职权：

（一）主持股东会会议和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券，以及董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（四）组织制订董事会运作的各项制度，协调董事会的运作；

（五）督促、检查专门委员会的工作；

（六）听取公司高级管理人员定期或不定期的工作报告，对董事会决议的执行提出指导性意见；

（七）在发生不可抗力或重大危急情形，无法及时召开董事会会议的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会报告；

（八）提名公司董事会秘书人选；

（九）法律法规或公司章程规定，以及董事会授予的其他职权。

凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，不得授权董事长或个别董事自行决定。

第五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第四章 董事会专门委员会

第六条 根据公司发展和业务经营需求，公司董事会设立
四个专门委员会：

（一）战略委员会；

（二）审计委员会；

（三）薪酬与考核委员会；

（四）提名委员会。

第七条 战略委员会由五名董事组成，其中外部董事应当
过半数。战略委员会设召集人一名，由董事长担任。战略委员会具体行使以下职权：

（一）对公司中长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议；

对重大投融资方案进行研究并提出建议；

（三）对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的事实进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第八条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高
级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员会成员中至少有一名独立董事具……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。