公告日期：2025-08-30

股票代码：600936 股票简称：广西广电 上市地点：上海证券交易所
广西广播电视信息网络股份有限公司

重大资产置换暨关联交易实施情况报告书

独立财务顾问

二〇二五年八月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本次交易的审批机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文。

目 录

公司声明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次交易概况......5

一、本次交易方案概述...... 5

二、本次交易的标的资产估值及定价情况...... 6

三、业绩承诺和补偿安排...... 6

四、本次交易的性质...... 9
第二节 本次交易实施情况...... 11

一、本次交易的决策过程和审批情况......11

二、本次交易的实施情况......11

三、相关实际情况与之前披露的信息是否存在差异...... 13
四、交易标的董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调

整情况...... 13
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他
关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

...... 13

六、相关协议及承诺的履行情况...... 14

七、本次交易后续事项...... 14
第三节 中介机构核查意见......15

一、独立财务顾问意见...... 15

二、法律顾问意见...... 15
第四节 备查文件及备查地点......17

一、备查文件...... 17

二、备查地点...... 17

释 义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般术语

公司、本公司、广西广电、 指 广西广播电视信息网络股份有限公司
上市公司

本报告书 指 《广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换
暨关联交易实施情况报告书》

控股股东、北投集团 指 广西北部湾投资集团有限公司

交科集团 指 广西交科集团有限公司

广电科技 指 广西广电网络科技发展有限公司

广西自治区、自治区 指 广西壮族自治区

广西国资委、自治区国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

独立财务顾问、中信证券 指 中信证券股份有限公司

评估机构、中铭评估 指 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司

北投数产 指 广西北投数字科技产业有限公司

北投软件 指 广西北投软件股份有限公司

交科新材料、交科新材 指 广西交科新材料科技有限责任公司

交科沥青 指 广西交科沥青有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《上……
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