公告日期：2025-08-28

安徽华塑股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议材料

2025 年 9 月

目 录

2025 年第二次临时股东会会议议程 ......1
2025 年第二次临时股东会参会须知 ......3
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ......5
关于修订《公司股东会议事规则》的议案 ......39
关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ......40
关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 ......41
关于制定《公司募集资金管理规定》的议案 ......43
关于修订《公司对外投资管理制度》的议案 ......44
关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 ......45
关于修订《公司独立董事制度》的议案 ......46关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施
新募投项目的议案 ......47
关于更换第六届董事会非独立董事的议案 ......55

安徽华塑股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开时间

（一）现场会议：2025 年 9 月 9 日上午 10:00

（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点

安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室

三、与会人员

（一）截至 2025 年 9 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）本次会议的见证律师

（四）本次会议的工作人员

四、会议主持人

董事长路明先生

五、会议主要议程安排

（一）宣布开会

1.主持人宣布会议开始并宣读会议须知

2.宣布现场参会人数及所代表股份数

3.介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士出席情况

（二）宣读和审议议案

1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

2.《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

3.《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

4.《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

5.《关于制定<公司募集资金管理规定>的议案》

6.《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

7.《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

8.《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

9.《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目的议案》

10.《关于更换第六届董事会非独立董事的议案》

（三）股东及股东代表讨论、提问

（四）投票表决

1.推举股东代表参加计票和监票

2.股东进行书面投票表决

3.统计现场投票表决情况

4.宣布现场投票表决结果

（五）等待网络投票结果

1.现场会议休会

2.汇总现场会议和网络投票表决情况

（六）宣读决议和法律意见书

1.宣读本次股东会决议

2.见证律师宣读本次股东会法律意见书

3.签署会议决议和会议记录

4.主持人宣布会议结束

安徽华塑股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会须知

为维护广大投资者的合法权益，确保安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等相关规定，制定本次会议参会须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

一、出席现场会议的股东及股东代表需注意事项

1.本次股东会设置会务组，由公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。
2.请出席会议的股东和股东代表（下称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明及加盖公章的
法人股东营业执照复印件等）于 2025 年 9 月 9 日上午 9:30-10:00 准时到达会场
办理签到登记手续。

3.股东未做参会登记或会议签到迟到的，不得参加现场表决和发言。

4.股东在股东会上有权发言和提问。为维护股东会秩序，请准备发言和提问的股东事先向会务组登记申请，并请提供发……
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