公告日期：2025-08-20

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-060

安徽华塑股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召开的第

六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于取消监事
会并修订<公司章程>的议案》。

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制,提升公司治
理水平,根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《省属企业国
有控股公司章程指引》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，对公司相关组
织机构调整，取消监事会，监事会相关职能由审计委员会承接，《安徽华塑股份
有限公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东会审议通过取
消监事会及修订《公司章程》事项之日起自行解除职位。董事会成员总数保持 9
名，原全部由股东会选举产生，现调整为 8 名董事由公司股东会选举产生，1 名
职工董事由公司职工代表大会选举产生。同时修订《安徽华塑股份有限公司章程》。
二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025
年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内
容如下:

原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
益，……，制订本章程。 权益，……，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
第八条 董事长为公司的法定代表人。 定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

新增 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后 果由公司承受。法定代表人因执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约……
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