公告日期：2025-08-20

董事会授权经理层决策管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步促进董事会及经理层依法履职，规范董事
会对经理层授权，提高决策效率，完善公司治理，在保证公司党委把方向、管大局、保落实原则下，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《安徽华塑股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《安徽华塑股份有限公司党委会议事规则》《安徽华塑股份有限公司董事会议事规则》等规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法所称“授权”是指董事会在一定条件和范围
内，将部分决策事项研究决定权授予经理层行使。

第三条 本办法适用于安徽华塑股份有限公司（以下简称
“公司”或“华塑股份”）。

第二章 授权原则

第四条 行使授权应以“依法有效、权责对等、授权与监督
相统一”为原则，授权范围条件必须明确、清晰，避免出现职权交叉、冲突。

第五条 董事会法定职权的不得进行授权，临时授权事项应
明确授权时限。

第六条 授权办法的建立和修订，以及授权事项范围的确定
和调整，须由董事会审议通过后方可生效。

第三章 董事会授权事项范围及权限条件

第七条 董事会根据公司章程规定，行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员；

（十）落实经理层成员业绩考核权和薪酬管理权。科学合理确定经理层成员业绩考核结果，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）落实职工工资分配管理权。制定职工工资薪酬总额管理办法，明确工资分配机制；

（十二）落实重大财务事项管理权。发挥在担保、负债、捐赠等重大财务事项方面的管理作用；

（十三）制定公司的基本管理制度；

（十四）制订公司章程的修改方案；

（十五）管理公司信息披露事项；

（十六）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十八）法律、行政法规、部门规章、公司章程或者股东会授予的其他职权。

第八条 总经理对董事会负责，向董事会报告工作，董事会
闭会期间向董事长报告工作。总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度生产经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司总经理办公会议事规则、总经理向董事会报告工作制度等基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师；

（七）公司章程或董事会授予的其他职权。

第九条 以下事项董事会授权由经理层研究决策：

（一）职工奖励审批，人力资源招聘及调配方案（工人）。
（二）年度投资计划控制范围内，批准更新改造计划。

（三）偶发关联交易事项（公司提供担保除外）：与关联自然人交易金额不超过 30 万元；与关联法人交易金额不超过 300万元或上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的交易。
（四）控股子公司增减注册资本，变更经营范围、企业名称和注册地等。

（五）公司年度资金预算内单笔支出不超过 1 亿元（不含）
的事项。

（六）公司资产损失财务核销方案。（绝对金额不超过一百万元）。

（七）年度资金预算外单项支出不超过 5000 万元（不含）
的事项。

（八）预算外单笔对外捐赠金额 50 万元（不含）以下事项。
（九）公司董事会授权经理层研究决定的其他事项。

第四章 管理机制

第十条 经理层应当通……
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