公告日期：2025-08-20

安徽华塑股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应安徽华塑股份有限公司发展需要，增强公司核心
竞争力，确定公司发展战略规划，健全投资决策程序，保证投资决策质量，提高投资决策效益，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽华塑股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，安徽华塑股份有限公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，为董
事会提供决策依据，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 3-5 名董事组成，其中应至少包括一
名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会审议。

第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责
主持委员会工作。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设工作小组，经营管理部为战略委员会日
常办事机构，负责日常工作的组织落实。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；

（二）对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；

（三）对公司重大业务重组、对外收购、兼并及资产出让进行研究并提出建议；

（四）对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；

（五）对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；

（六）董事会授予的其他职权。

第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案须提交董
事会审议决定。

第四章 议事程序

第十条 战略委员会工作小组负责做好战略委员会会议的前期准
备工作，组织有关部门向战略委员会提供与会议提案相关的书面材料，包括但不限于：

（一）公司中长期发展战略规划草案；

（二）公司大投资项目立项申请书、项目建议书、可行性研究报告及有关材料；

（三）公司重大融资和资本运作项目的方案；

（四）其他战略委员会要求的文件资料。

第十一条 战略委员会召开会议，对议案进行讨论，并形成书面
决议报董事会审议。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会根据实际需要召开会议。

第十三条 战略委员会会议应于会议召开前 5 日发出会议通知，
但有紧急事项时，经全体委员一致同意，可不受上述通知时限限制。战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决的方式召开。

第十六条 战略委员会委员原则上应亲自出席会议。因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。

第十七条 工作小组相关人员可列席战略委员会会议。战略委员会认为必要时，亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

第十八条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十九条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的人员应当在会议记录上签字；会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十一条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项均有保
密义务，不得擅自披露有关信息。

第二十二条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过
的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程和本细则的规定。

第六章 附 则

第二十三条 本实施细则自董事会决议通过之日起生效。

第二十四条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规……
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