公告日期：2025-08-20

安徽华塑股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范安徽华塑股份有限公司总经理办公
会议事程序，提高决策效率，提升科学决策、民主决策、依法决策水平，根据《公司法》《安徽华塑股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及其他有关法律法规规定，结合公司实际，制定本议事规则。

第二条 经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管
理，直接研究决定不属于“三重一大”事项范围的日常一般性事项，根据董事会授权以总经理办公会的形式，集体研究决定“三重一大”事项。

第二章 议事原则

第三条 总经理办公会议事应遵循以下原则：

（一）坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依照公司章程和董事会授权议事决策。

（二）坚持总经理负责制的原则，总经理主持公司安全、生产、经营管理工作，经理层其他成员和领导班子相关成员按照分工各司其职，协助总经理开展工作。

（三）坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大决策应当充分协商，充分民主、有效集中，在此基础上实事求是、科学决策。

第三章 议事范围

第四条 总经理对董事会负责，向董事会报告工作，董事会
闭会期间向董事长报告工作。总经理行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度生产经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司总经理办公会议事规则、总经理向董事会报告工作制度等基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师；

（七）公司章程或董事会授予的其他职权。

第五条 以下事项董事会授权由经理层研究决策：

（一）职工奖励审批，人力资源招聘及调配方案（工人）。
（二）年度投资计划控制范围内，批准更新改造计划。

（三）偶发关联交易事项（公司提供担保除外）：与关联自然人交易金额不超过 30 万元；与关联法人交易金额不超过 300万元或上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的交易。
（四）控股子公司增减注册资本，变更经营范围、企业名称和注册地等。

（五）公司年度资金预算内单笔支出不超过 1 亿元（不含）
的事项。

（六）公司资产损失财务核销方案。（绝对金额不超过一百万元）。

（七）年度资金预算外单项支出不超过 5000 万元（不含）
的事项。

（八）预算外单笔对外捐赠金额 50 万元（不含）以下事项。
（九）公司董事会临时授权经理层研究决定的其他事项。

第六条 根据“授权不前置、前置不授权”原则，董事会授
权经理层决策事项，党委一般不作前置研究讨论。总经理按照有关规定对授权事项进行集体决策，并按照授权管理规定，定期向董事会汇报授权行使情况。总经理在研究决定董事会授权决策事项时需要本人回避表决的，应当将该事项提交董事会作出决定。
第七条 审议研究有关职工工资、福利、安全生产，以及劳
动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的议案，应事先听取公司工会意见。

第八条 在紧急情况下，总经理对本应在总经理办公会讨论
审议范围而又必须立即决定的安全生产、经营管理等方面的问题，有先行处置权，但事后应及时向经理层通报。

第四章 总经理办公会议

第九条 总经理办公会原则上根据工作需要安排每月召开
1-2 次。总经理办公室负责会议议案征集和会议组织，定期征集会议议案，提前 2-3 天通知会议。会议通知发出后，原则上不允许调整会议议案。确需调整的，须经总经理同意。

第十条 需总经理办公会讨论研究的安全生产、经营管理等
重大事项，各部门必须先向公司分管领导报告，由公司分管领导组织相关部门或专业委员会讨论后提出议案建议。议案应立足调查研究，分析问题，解决问题。提出两个以上方案时，要表明带
有倾向性的建议，以供决策参考。

第十一条 总经理办公会由总经理召集和主持，出席人员主
要为公司经理层成员、公司领导班子相关成员，相关人员不得无故缺席，确因特殊情况不能出席会议，须会前经总经理同意。需其他人员列席时，由会议主持人确定。会议采用一事一议制，可根据工作需要和保密要求，随会议进程动态调整与会人员。

第十二条 会议由公司分管……
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