公告日期：2025-07-30

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-038
西安银行股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十九次会
议的通知。会议于 2025 年 7 月 29 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现
场方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于提名刘金平先生为第六届董事会董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事会同意提名刘金平先生为本公司第六届董事会董事候选人，在任职资格经监管部门核准后开始履职。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名张蕾女士为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事会同意提名张蕾女士为本公司第六届董事会独立董事候选人，在任职资格经监管部门核准后开始履职。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名张成喆先生为第六届董事会董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事会同意提名张成喆先生为本公司第六届董事会董事候选人，在任职资格经监管部门核准后开始履职。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事会同意选举张成喆先生为本公司第六届董事会副董事长,自股东大会选举其为董事并经监管部门任职资格核准后生效履职。
五、审议通过了《关于聘任行长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事会同意聘任张成喆先生为本公司行长，在任职资格经监管部门核准后开始履职。

六、审议通过了《关于聘任行长助理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事会同意聘任曾光先生为本公司行长助理，在任职资格经监管部门核准后开始履职。

七、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度履职考核指标设置方案》

与本议案有关联关系的梁邦海董事长回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。

八、审议通过了《关于设立绿色金融发展委员会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于组织架构调整的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于设立西安硬科技特色支行的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步深化科创金融，董事会同意设立具有服务硬科技业务特色的一级管理支行,该支行的设立将在监管部门核准后实施。

十一、审议通过了《关于西安金融控股有限公司质押所持本公司部分股份的备案报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于发行金融债券（非资本类）的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意发行规模不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的金
融债券（非资本类）并将在监管部门核准后实施。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。……
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