公告日期：2025-04-12

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-015
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债
杭州银行股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十六次会议于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件及书面方式发出会
议通知，并于 2025 年 4 月 11 日以现场结合视频方式召开，宋剑
斌董事长主持会议。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事10 名，李常青独立董事因公务原因书面委托唐荣汉独立董事参加会议并代行表决权，公司监事和高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度董事会工
作报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度经营情况
及 2025 年度工作计划》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

为保障内源性资本的持续补充以支持业务的持续健康发展，同时为兼顾投资者的合理投资回报要求，拟定公司 2024 年度利润分配预案如下：

1、根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按照母公司当年税后利润 10%的比例提取法定盈余公积金，计人民币160,775.7 万元；

2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照风险资产余额的 1.5%差额计提一般风险准备人民币327,603.6 万元；

3、以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，2024年末期向登记在册的全体普通股股东每 10 股派发现金股利 2.80
元人民币（含税，下同），按截至 2025 年 3 月 31 日的普通股总
股本 631,235.9 万股为基数计算，2024 年末期拟派发现金股利176,746.1 万元人民币。在此基础上，加上 2024 年度中期已派发
的现金股利 221,967.7 万元人民币（每 10 股派发现金股利 3.70
元人民币），全年合计拟派发现金股利 398,713.8 万元人民币（每10 股派发现金股利 6.50 元人民币）。由于公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股份数最终确定。

4、经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一年度。

公司留存的未分配利润将主要用于推进公司战略规划的实施，支持公司长期可持续发展，同时加强资本积累，不断增强风险抵御能力，持续满足资本监管要求。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

批准公司 2024 年年度报告及摘要，同意对外披露。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第 1 次会
议事前认可。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2024 年年度报告》《杭州银行股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

六、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》

批准公司 2024 年度可持续发展报告，同意对外披露。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

七、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度风险管理报告》

表决结果：同意 11 ……
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