公告日期：2025-07-15

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-039
中泰证券股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 7 月 14 日

（二）股东会召开的地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 934

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,647,119,733

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.0900

注：公司有表决权股份总数为 6,926,694,256 股，即总股本 6,968,625,756
股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 41,931,500 股。
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经全体董事共同推举，会议由董事冯艺东先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，出席10人,董事长王洪先生因工作原因未能出席本次会议；

2.公司在任监事7人，出席7人；

3.董事会秘书张浩先生出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的
议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,362,269,963 99.5154 10,619,873 0.4474 883,700 0.0372

2.议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,635,666,160 99.7535 10,663,073 0.2294 790,500 0.0171

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

关于延长公

司向特定对

1 象发行 A 股 946,235,360 98.7988 10,619,873 1.1088 883,700 0.0924
股票股东会

决议有效期

的议案

关于提请股

东会授权董

事会全权办

2 理本次向特 946,285,360 98.8041 10,663,073 1.1133 790,500 0.0826
定对象发行

A 股 股 票 相

关事宜的议

案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会议案 1、2 为特……
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