公告日期：2025-06-27

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-035
中泰证券股份有限公司

关于变更职工董事、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、职工董事、董事会秘书离任情况

（一）提前离任的基本情况

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日收到职工
董事、董事会秘书张晖女士的辞职报告。

是否继续 是否存
原定任期 离任 在上市公 在未履
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 司及其控 行完毕
股子公司 的公开
任职 承诺

职工董事、董事会 2025 年 6 2027 年 4 个人

张晖 风险管理委员会委 月 26 日 月 28 日 原因 否 否

员、董事会秘书

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，张晖女士所负责工作已做好交接；未持有公司股票，不 存在应当履行而未履行的承诺事项，已确认与董事会无任何意见分歧，亦无其他 因辞职而需让股东知悉的事宜。

张晖女士任职期间忠实勤勉履职、恪尽职守，积极推动完善公司治理，提升 公司规范运作水平，促进公司高质量发展，公司董事会对张晖女士在任职期间为 公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工董事、聘任董事会秘书情况

2025 年 6 月 26 日，公司召开职工代表大会，选举孙海昕女士（简历详见附
件）为公司第三届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第三
届董事会届满止。同日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司董事会风险管理委员会委员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意孙海昕女士担任公司第三届董事会风险管理委员会委员，同意聘任张浩先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期均自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

孙海昕女士符合上市公司、证券公司董事任职条件，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第3.2.2 条所列情形。

张浩先生已取得上海证券交易所《董事会秘书任职培训证明》，具备担任董事会秘书所必须的专业知识、工作经验，符合上市公司、证券公司董事会秘书任职条件，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0531-68889038

传真号码：0531-68889001

电子邮箱：ztsdb@zts.com.cn

联系地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

特此公告。

附件：孙海昕女士、张浩先生简历

中泰证券股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日

附件

孙海昕女士简历

孙海昕，女，汉族，1972 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学
学历，正高级会计师，注册会计师，美国注册管理会计师，中共党员。曾任山东省国际信托投资公司展业证券营业部财务部经理、证券总部财务部副经理，公司计划财务总部副总经理，登记结算部副总经理、总经理，公司总经理助理等职务。现任公司党委委员、执行总监、工会副主席、运营中心总经理，兼任中泰证券（上海）资产管理有限公司董事。2025 年 6 月至今任公司职工董事。

张浩先生简历

张浩，男，汉族，1977 年 3 ……
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