公告日期：2025-08-27

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-027
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将中国黄金
集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025 年 6 月 30 日募集资
金存放与实际使用的情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1.募集资金金额及到位情况

根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采用
网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启动回
拨机制后最后发行数量 1,800.00 万股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定价方式
公开发行人民币普通股（A 股） 5,400 万股（启动回拨机制后最终发行数量16,200.00 万股），共计公开发行人民币普通股（A 股）18,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.99 元，经瑞华会计师事务所出具的瑞华验字【2021】01500001 号验资报告验证，募集资金总额为 89,820.00 万元，
扣除发行费用 6,723.95 万元，募集资金现金金额为 83,096.05 万元，并于 2021
年 2 月 2 日汇入本公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为 326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为 7112610182600053350）。

2.募集资金报告期使用金额及期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 71,240.75 万元，仍有
11,855.30 万元募集资金未使用,募集资金账户余额 13,851.62 万元（含利息）。

二、募集资金的存放和管理情况

1.募集资金的管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 2 月 2 日汇入公
司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号
为 7112610182600053350）。2021 年 1 月 29 日，公司与兴业银行股份有限公司北
京分行营业部、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协
议》的规定，存放和使用募集资金。上述三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

2.募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放具体情况如下：

开户银行 银行账号 余额（元）

兴业银行股份有限公司北 326660100100442779 134,413,081.88
京分行营业部

中信银行北京中粮广场支 7112610182600053350 4,103,120.49
行

合计 138,516,202.37

三、本年度募集资金实际使用情况

1.募集资金投资项目使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《2025 年上
半年公开发行募集资金使用情况对照表》。

2.募投项目前期投入及置换情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 24,656.16 万元置换已投入募投项目的自……
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