公告日期：2025-09-05

无锡农村商业银行股份有限公司
Wuxi Rural Commercial Bank Co., Ltd
2025 年第一次临时股东大会
会议材料
（证券代码： 600908）
中国·无锡
2025 年 9 月
目 录
2025 年第一次临时股东大会会议议程 .........................................................1
2025 年第一次临时股东大会会议须知 .........................................................3
议案一、 关于不再设立监事会的议案...........................................................6
议案二、 关于修订《公司章程》的议案 ......................................................8
议案三、 关于修订《股东大会议事规则》的议案 ....................................10
议案四、 关于修订《董事会议事规则》的议案 ........................................24
议案五、 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期利润分配方
案的议案.........................................................................................................30
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无锡农村商业银行股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间： 2025 年 9 月 16 日 13 点 30 分
现场会议地点：无锡市金融二街 9 号无锡农村商业银行
三楼第一会议室
召集人：无锡农村商业银行股份有限公司董事会
主持人：董事长陶畅
一、主持人宣布会议开始
二、宣布股东大会现场出席情况
三、听取和审议股东大会议案
1. 关于不再设立监事会的议案
2. 关于修订《公司章程》的议案
3. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4. 关于修订《董事会议事规则》的议案
5. 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期利
润分配方案的议案
四、股东发言及提问
五、推选股东代表作为监票人和计票人
六、股东投票表决
七、休会（汇总统计现场投票情况）
八、宣布会议表决结果
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九、律师宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束
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无锡农村商业银行股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《中华人民共和
国公司法》《公司章程》 等规定，特制定本须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议
的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公
司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股
东合法权益的行为，公司有权予以制止。
二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事
宜。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根
据有关监管规定及本行《公司章程》的要求，股权登记日（即
2025 年 9 月 9 日）质押本行股权数量达到或超过其持有本行
股份的 50%的股东，其投票表决权将被限制；股权登记日（即
2025 年 9 月 9 日）在本行授信逾期的股东，其投票表决权将
被限制。
四、股东要求在股东大会上发言的，需在会议召开前在
签到处的“股东发言登记处”登记，并填写《股东发言登记表》，
发言主题应与会议议题相关。议案表决开始后，大会将不再
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安排回答问题。
五、股东发言或提问应与本次大会议题相关，每次发言
或提问时间原则上不超过 2 分钟。公司董事、高级管理人员
应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题，全部提问
及回答的时间原则上控制在 20 分钟以内。
六、主持人宣布会议开始时，会议登记终止，并由会议
主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。
七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合
的方式召开， 为保障股东充分行使权利，本行建议股东优先
通过网络投票系统在网络投票规定的时间段内行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一
表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
股东在会议现场投票的，以其所持有的有表决权的股份数行
使表决权。股东在投票表决……
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