公告日期：2025-06-17

财达证券股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议材料

2025 年 6 月˙石家庄

目 录

2024 年年度股东大会会议议程...... 2
会 议 须 知...... 3
议案一 关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 4
议案二 关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 12
议案三 关于审议《2024 年度独立董事述职报告》的议案...... 17
议案四 关于审议《2024 年年度报告》及摘要的议案 ...... 18
议案五 关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 19
议案六 关于审议《2024 年度利润分配预案》的议案 ...... 24
议案七 关于 2025 年中期利润分配授权的议案 ...... 26
议案八 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 ...... 27
议案九 关于续聘 2025 年会计师事务所的议案 ...... 36
议案十 关于境内债务融资工具一般性授权的议案 ...... 39

议案十一 关于核准 2025 年度证券投资额度的议案 ...... 43

议案十二 关于 2025 年对外捐赠授权的议案...... 44

议案十三 关于审议《公司董事 2024 年度考核及薪酬情况专项说明》的议案 ...... 45

议案十四 关于审议《公司监事 2024 年度考核及薪酬情况专项说明》的议案 ...... 47

议案十五 关于审议《未来三年股东回报规划（2025—2027 年度）》的议案 ...... 48
议案十六 关于修订《财达证券股份有限公司章程》的议案 ...... 52
议案十七 关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 53
议案十八 关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 74

议案十九 关于修订《独立董事工作制度》等 7 项制度的议案...... 81

财达证券股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）14:00

现场会议地点：河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 2321 会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票日期：2025 年 6 月 26 日（星期四）

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召集人：公司董事会

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议日程：

一、宣布会议开始

二、宣布股东大会现场出席情况

三、宣读并审议议案（含股东发言和提问环节）

四、推举现场计票人、监票人

五、现场投票表决

六、宣布投票表决结果

七、律师宣布法律意见书

八、宣布会议结束

会 议 须 知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和《财达证券股份有限公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东需要在股东大会上发言，应于股东大会召开前两个工作日，向公司董事会办公室登记。股东发言主题应与会议议案相关，简明扼要，并通过书面方式提交发言或质询的问题，每一股东发言不超过 3 分钟，发言总体时间控制在15 分钟之内，股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言顺序为在“股东发言登记处”登记的先后顺序。

由于本次股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在股东大会上发言。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，主持人可安排董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。全部……
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