公告日期：2025-08-07

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-048
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、国务院国资委《中央企业公司章程指引（2024修订）》、证监会《上市公司章程指引（2025 修订）》最新规定，持续强化《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）在公司治理中的重要作用，规范上市公司治理，根据现行法律、法规及规范性文件规定，并结合实际情况，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）对《公
司章程》进行修订。公司于 2025 年 8 月 6 日召开第二届董事会
第四十一次会议审议通过了《关于修订<中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程>的议案》,详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号：2025-046)。

《公司章程》修订具体内容如下：

原条款序号 原条款 修订后 修订后条款

条款序号

/ 全文(包括标题)：股东大会 / 全文(包括标题)：股东会

/ 全文：监事/监事会 / 删除/调整为“审计与风险管理委员会”

/ 全文：总经理及其他高级管理人员 / 全文(包括标题)：高级管理人员

/ 全文：总法律顾问 全文(包括标题)：总法律顾问（首席合规官）

/ 全文：除人数、日期以外的数字 / 调整为中文书写

/ 全文：或 / 调整为“或者”

为规范中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）
为维护中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称 的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持
公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现
第一条 为，坚持和加强党的全面领导，《中华人民共和国公司法》 第一条 代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，依据
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《中 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
国共产党章程》和其他有关法律法规的规定，制定本章程。 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企
业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行
政法规、部门规章和规范性文件，制定本章程。

公司中文全称：中国三峡新能源（集团）股份有限公司 公司中文全称：中国三峡新能源（集团）股份有限公司

公司中文简称：三峡能源公司 公司中文简称：三峡能源

第四条 ……
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