公告日期：2025-08-07

中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程
（草案）

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 发 布

China Three Gorges Renewables (Group) Co., Ltd.

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减与回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股东的一般规定 ...... 6

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 8

第三节 股东会的一般规定 ...... 9

第四节 股东会的召集 ...... 12

第五节 股东会的提案与通知 ...... 13

第六节 股东会的召开 ...... 14

第七节 股东会的表决和决议 ...... 16

第五章 党委 ...... 20
第六章 董事和董事会 ...... 21

第一节 董事的一般规定 ...... 21

第二节 董事会 ...... 23

第三节 独立董事 ...... 29

第四节 董事会专门委员会 ...... 31

第七章 高级管理人员 ...... 32
第八章 职工民主管理与劳动人事制度 ...... 34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度和利润分配 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 37

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 37

第四节 总法律顾问（首席合规官）制度 ...... 38

第十章 通知和公告 ...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40

第十二章 修改章程 ...... 41
第十三章 附则 ...... 42
中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程
第一章 总则

第一条 为规范中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》以及其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由中国三峡新能源有限公司依法整体变更，并由中国三峡新能源有限公司原股东以发起方式设立。公司在北京市通州区市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码 9111000010000376X7）。

第三条 公司于 2021 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 857,100 万股，于 2021 年 6 月 10 日在上海证券交易
所上市。

第四条 公司中文全称：中国三峡新能源（集团）股份有限公司

公司中文简称：三峡能源

股票简称及代码：三峡能源 600905

公司英文全称：China Three Gorges Renewables (Group）Co.,Ltd.

公司英文简称：CTGR

第五条 公司住所：北京市通州区粮市街 2 号院 5 号楼 36 层

邮政编码：101199

第六条 公司注册资本为贰佰捌拾伍亿捌仟柒佰陆拾伍万零壹佰肆拾贰元整（小写：28,587,650,142.00 元整）。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。担任法定代表人的职务及该职务人选的产生和变更由董事会进行决议。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律……
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