公告日期：2025-08-07

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-046
中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第四十一次会议于 2025 年 8 月 6 日在北京以现场结
合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件方
式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于以大连庄河Ⅲ海上风电项目为底层资产发行公募REITs 暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于发行基础设施公募 REITs 暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

关联董事朱承军、刘姿、蔡庸忠、关献忠回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订<中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程>的议案》

同意公司拟定的《公司章程》相关内容，《公司章程》经股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）和《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股东会议事规则》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订公司<董事会审计与风险管理委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于项目公司建设工程合同纠纷和解事项的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 8 月 22 日在北京召开公司 2025 年第二次临
时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 6 日

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