公告日期：2025-08-29

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-064
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董
事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 8 月 28 日以现场结合视频方式在贵州省
贵阳市新添大道南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由董事长程跃东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事夏晓庆女士、李航先生、李永瑞先生、冯建先生以视频方式出席会议）；公司董事会秘书、其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司 2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于<2025 年中期利润分配方案>的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议及 2025 年第六次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于 2025 年中期利润分配方案的公告》。

（三）审议通过《关于<2025 年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报
告>的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次计提减值准备。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议及 2025 年第六次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。
（五）审议通过《关于 2024 年度内部董事及高级管理人员考核结果暨薪酬兑现的议案》。

表决情况：6 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事程跃东先生、王若宇先生、郭亚丽女士回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

（六）审议通过《关于<2025 年度内部董事及高级管理人员绩效考核方案>的议案》。

表决情况：6 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事程跃东先生、王若宇先生、郭亚丽女士回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

（七）审议通过《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

（八）审议通过《关于制定<负债管理办法>的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（九）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》。
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。……
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