公告日期：2025-07-31

中国长江电力股份有限公司
2025 年第二次临时股东会资料

2025 年 8 月

目 录

一、会议议程......1
二、会议须知......2三、会议议案

（一）关于出资建设葛洲坝航运扩能工程的议案......3

（二）关于修订公司《章程》的议案...... 7

（三）关于修订公司《股东会议事规则》的议案...... 163

会 议 议 程

会议时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）9:30

会议地点：湖北省武汉市江岸区三阳路 88 号 A 座

4205 会议室

见证律师：北京德恒律师事务所律师
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记（8:30～9:25） 二、主持人宣布会议开始
三、主持人报告出席的股东人数及其代表的股份数 四、推选计票人、监票人
五、审议议案
六、股东发言
七、股东投票表决
八、统计表决票
九、宣读股东会决议
十、宣读法律意见书
十一、签署股东会决议
十二、会议结束

会 议 须 知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕7 号）等文件要求，特制定本须知。

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

二、股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前到会议发言登记处登记。主持人将根据登记情况安排股东发言。股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；在会议进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效票。

议案一

关于出资建设葛洲坝航运扩能工程的议案
各位股东及股东代表：

按照国家部署，为提升葛洲坝枢纽通航能力，推动沿江地区及公司高质量发展，公司拟出资建设葛洲坝航运扩能工程（以下简称本项目）。具体情况如下：

一、项目基本情况

葛洲坝航运扩能工程将拆除既有三号船闸，在左侧新建两线单级船闸，并扩挖上下游引航道，闸室长 280 米、宽 40米、槛上最小水深 8 米，设计通航船舶为 10000 吨级。项目总工期 91 个月（含筹建期 12 个月）。建成后，葛洲坝枢纽将形成四线船闸格局。

二、必要性及经济性分析

（一）项目建设必要性分析

1.有效支撑国民经济高质量发展和长江经济带建设

长江黄金水道是长江经济带发展的重要支撑，三峡—葛洲坝枢纽是长江航运的关键节点。葛洲坝船闸原设计年单向通过能力为 5000 万吨，多年来一直处于超负荷运行状态，已成为长江上游航运的“堵点、卡点”，2024 年过闸货运量达1.56 亿吨，未来运量仍呈上升趋势。本项目与三峡船闸通过能力相匹配，可以充分满足远期过闸需求，船舶积压和拥堵
现象将得到根本改善，船闸运行和检修时间将恢复至原设计水平，本质性解决长江航道及船闸运行畅通安全问题。建设葛洲坝航运扩能工程是推动长江经济带发展战略、促进沿江地区经济社会发展的重要举措，对党和国家工作全局具有十分重要的战略意义。

2.公司发电收益必须以保证枢纽航运功能为前提

葛洲坝是一个多功能综合水利枢纽，国家批复文件明确指出葛洲坝水利枢纽工程“需统筹解决航运、发电、防洪等综合效益”，强调“重点首先要保证航运”。当前，国家相关部门根据长江航运存在“堵点、卡点”的现状，经充分论证，已决定建设三峡水运新通道项目，公司按照国家对该枢纽的功能定位，有义务和责任承接该项目中的葛洲坝航运扩能工程重要任务。

3.公司出资行为符合运行管理体制及产权隶属

1981 年以来，葛洲坝船闸管理体制一直按照国家批复文
件执行，文件明确“葛洲坝工程是一个整体”，葛洲坝船闸大修更新改造费用在电力生产成本中列支。葛洲坝现有三号船闸资产属于长江电力，本项目是对现有资产的改扩建，改扩建后的船闸资产仍属于长江电力。公司作为葛洲坝水利枢纽工程整体运行管理和船闸产权单位，出资建设本项目符合产权关系。

（二）社会及经济效益分析

1.社会效益分析。本项目实施后将减少船舶待……
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