公告日期：2025-07-31

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于厦门翔业集团财务有限公司

2025 年半年度风险评估报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的要求，元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验厦门翔业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并查阅了财务公司相关财务报表及风险管理报告等经营资料，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本信息

（一）公司基本情况

财务公司是经国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构，金融许可证机构编码：L0243H235020001，统一社会信用代码：91350200MA349MFX07。

财务公司系厦门翔业集团有限公司的全资子公司，成立时间为 2016 年 7 月
12 日，注册资本为人民币 150,000 万元，法定代表人为龚峥嵘，公司住所：厦门市思明区仙岳路 396 号翔业大厦 1302、1303、1307 单元。

（二）经营业务范围

经查验财务公司的《金融许可证》及《营业执照》等证件，财务公司的许可经营范围包括：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办理成员单位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收付；5、提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6、从事同业拆借；7、办理成员单位票据承兑；8、办理成员单位产品买方信贷；9、从事固定收益类有价证券投资；10、国家金融监督管理总局批准的其他业务。

二、财务公司内部控制基本情况

（一）控制环境

财务公司已建立以股东、董事会、监事会及高级管理层为主体的“三会一层”公司治理架构，职责明确清晰，形成了决策、执行、监督相互制约、有效衔接的机制。董事会下设三个委员会，分别为薪酬考核委员会、审计委员会和风险控制

委员会，各专业委员会在董事会的授权下就专业事项进行决策或向董事会提供专

业意见。

财务公司设置高级管理层编制 3 人，其中：总经理 1 人，副总经理 2 人。总

经理下设业务审查委员会、资产负债管理委员会及数字化发展和科技管理委员会

三个专门委员会，分别对职责权限范围内的事项进行集体决策，发挥专业支持和

相互制衡的作用，有效管控业务决策风险。

财务公司下设资金管理部、金融市场部、公司业务部、营业结算部、风险合

规部、信息科技部、财务管理部、综合管理部（党务办公室）及稽核审计部等 9

个部门，具体组织架构图如下：

股东

监事会

董事会

薪酬考核委员会

审计委员会 风险控制委员会

总经理

资产负债管理委员会

数字化发展和科技管理委员会

业务审查委员会

副总经理（分管业务条线） 副总经理（分管风险条线）

金融 公司 营业 财务 资金 综合管理 风险 信息 稽核
市场部 业务部 结算部 管理部 管理部 部（党务 合规部 科技部 审计部
办公室）……
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