公告日期：2025-09-05

广州广日股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料
二○二五年九月十二日

资料目录

一、会议须知 ......2
二、会议议程 ......4
三、议案一：《2025 年中期利润分配方案》 ...... 5四、议案二：《关于修订<广州广日股份有限公司章程>暨取消监事会的议案》 ....6
五、议案三：《关于制定、修订相关治理制度的议案》 ......7
六、议案四：《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》 ......14
七、议案五：《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 ......15
八、议案六：《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 ......18

广州广日股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，确保公司 2025 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，以下事项请参加本次大会的全体人员共同遵守。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

三、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、会议只接受股东（含股东委托代理人）提问。股东如需提问，应在大会正式召开前到大会签到处领填提问登记表，问题应围绕本次会议议题进行，简明扼要。会议根据登记情况统一作答。

七、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。宣布之后进场的股东无现场投票表决权。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理，如无委托的，视为弃权。监票人宣读股东大会表决结果后股东提交的表决票将视为无效。

八、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、本次大会共六项议案，其中议案二《关于修订<广州广日股份有限公司章程>暨取消监事会的议案》、议案三中的 3.05《关于修订<广州广日股份有限公司股东大会议事规则>的议案》及 3.06《关于修订<广州广日股份有限公司董事会议事规则>的议案》以特别决议程序表决，应当由出席会议股东(含网络投票股东)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余的议案均以普通决议程序表决，应当由出席会议股东(含网络投票股东)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案一《2025年中期利润分配方案》、议案四《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》、议案五《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》及议案六《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》需对中小投资者单独计票。

广州广日股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:00

二、会议地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22 楼会议室

三、主持人：朱益霞董事长
四、会议议程：

议程 内容 主持人或报告人

1 主持人宣……
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