
公告日期:2025-08-28
证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2025-023
中国航发动力股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 8 月 27 日召开第十
一届董事会第八次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则的议案》,同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》(以下简称议事规则)。现将具体情况公告如下:
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规,并结合公司实际情况,拟取消监事会,并解任监事职务,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
在公司股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则的议案》前,公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规的要求,勤勉尽责履行监督职能,维护公司及全体股东的利益。待股东会审议通过后,公司监事会予以取消,公司第十一届监事会成员自动解任,《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对监事在任期间对公司治理和发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、关于《公司章程》及其附件修订情况
本次《公司章程》及议事规则修订的主要内容包括:1、删除监事会专章及监事会、监事的规定,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权;2、增加设置职工董事一名;3、调整股东会及董事会部分职权;4、修改实际控制人最低持股比例;5、新增控股股东和实际控制人专节;6、根据法律法规、规范性文件的最新要求对《公司章程》及其附件的其他内容进行补充及完善。
公司章程及议事规则具体修订内容如下:
1.《公司章程》修订情况
序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第一条 为维护中国航发动力股份有限公 第一条 为维护中国航发动力股份有限公司(以下
司(以下简称公司)、股东和债权人的合 简称公司)、股东、职工和债权人的合法权益,规
法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司
华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国
1 法》)、《中华人民共和国证券法》(以
证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党
下简称《证券法》)、《中国共产党章程》 章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制
(以下简称《党章》)和其他有关规定, 定本章程。
制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董 第八条 法定代表人是公司董事长,董事长是执行
2 事长辞任,视为同时辞去法定代表人。 公司事务的董事。董事长辞任,视为同时辞去法定
代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认
东以其认购的股份为限对公司承担责任, 购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产
3 公司以其全部资产对公司的债务承担责
对公司的债务承担责任。
任。
第十一条 本公司章程自生效之日起,即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司
东、股东与股东之间权利义务关系的具有 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利
法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文 董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据
4 件。依据本章程,股东可以起诉股东,股
本章程,股东可以起诉股东,股东可以起……
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