• 最近访问:
发表于 2025-08-26 19:48:48 股吧网页版
新疆众和:新疆众和股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:600888 证券简称:新疆众和 编号:临 2025-063 号
债券代码:110094 债券简称:众和转债

新疆众和股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件、送达方式向公司
各位董事发出了召开公司第十届董事会第三次会议的通知,并于 2025 年 8 月 26
日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事11 名,实际参会董事 11 名。会议由董事长孙健先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过了《公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要》。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可,公司第十届董事会审计委员会 2025 年第五次临时会议审议通过该议案。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;同意票占董事会有效表决权的
100%。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

(二)审议通过了《公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;同意票占董事会有效表决权的
100%。

(具体内容详见临 2025-064 号《新疆众和股份有限公司 2025 年上半年募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》)

(三)审议通过了《公司关于注销部分股票期权的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;同意票占董事会有效表决权的
100%。

(具体内容详见 2025-065 号《新疆众和股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》)

(四)审议通过了《公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;同意票占董事会有效表决权的
100%。

(具体内容详见 2025-066 号《新疆众和股份有限公司关于 2025 年度“提质
增效重回报”行动方案的公告》)

(五)审议通过了《公司关于控股孙公司开展套期保值业务的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;同意票占董事会有效表决权的
100%。

(具体内容详见 2025-067 号《新疆众和股份有限公司关于控股孙公司开展套期保值业务的公告》)

(六)审议通过了《公司关于控股孙公司开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;同意票占董事会有效表决权的
100%。

(具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于控股孙公司开展套期保值业务
的可行性分析报告》)

(七)审议通过了《公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;同意票占董事会有效表决权的
100%。

(具体内容详见 2025-068 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2025 年第五
次临时股东大会的通知》)

新疆天阳律师事务所就上述第(三)项议案发表了专项意见并出具了法律意见书,具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

上述第(五)项议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

报备文件

新疆众和股份有限公司第十届董事会第三次会议决议

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500