公告日期：2013-04-12

证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2013-011

证券代码: 110013 证券简称: 国投转债

国投电力控股股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2013年3月27日

发出会议通知，于4月10日在公司会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董

事8人, 马红艳董事因其他工作事务未能出席本次会议，委托郭忠杰董事行使表决

权。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作报

告》

二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2012年度总经理工作报

告 》

三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2012年度独立董事述职

报告》

四、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2012年度财务决算

的议案 》

五、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2012年度利润分配及以

资本公积转增股本预案》

以分红派息股权登记日的总股份为基数，公司派发2012 年度现金股利共计人民

币 316,192,945.3元，占公司当年净利润的30%；同时实施资本公积转增股本，每

10股转增6股。因涉及到公司可转债转股带来的总股份数变动，股权登记日的总股

份数目前尚不能确定，具体每10股派发现金股利数将以现金股利总数除以股权登记

日当日的总股数来确定。

六、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2013年度经营计划》

七、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《董事会薪酬与考核委员

1

会2012年度工作报告》

八、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2012年年度报告正

文及年度报告摘要》

九、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所

的议案》

十 、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过……
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