公告日期：2013-04-12

证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2013-012

证券代码: 110013 证券简称: 国投转债

国投电力控股股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2012年3月27日发

出会议通知，于2013年4月10日在公司会议室召开。会议应参会监事6人，实际

参会监事6人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过

了以下议案：

一、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报

告》

二、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2012年度财务决算

的议案》

三、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2012年年度报告正

文及年度报告摘要》

公司监事会对董事会编制的《公司 2012年年度报告》进行了审核，与会全体监

事一致认为：

1、《公司 2012年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

2、《公司 2012年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年的经营管理和财务

状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司 2012年年度报告》编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证《公司 2012年年度报告》所披露的

信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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四、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2012年度内部控制评价

报告》

公司监事会审阅了《公司2012年度内部控制自我评价报告》，认为该报告能够

客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节

均做出了明确的制度规定，基本保障了各项工作有章可循。年度公司组织了对内控

设计及执行情况的自我评价，对不……
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