公告日期：2012-12-19

证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临 2012-043

证券代码: 110013 证券简称: 国投转债

国投电力控股股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2012 年 12 月 18

日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司

法》和公司《章程》的有关规定。

会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于转让国投曲靖发

电 55.4%股权的议案》。

国投曲靖发电有限公司（简称“国投曲靖发电”）成立于 1994 年 12 月 9

日，2003 年 8 月 27 日变更为中外合资企业。注册地址为云南省曲靖市南宁北

路，注册资本为 100000 万元，法定代表人胡刚。 主要经营范围为电厂建设与经

营。电厂建设规模为 4 × 300MW 燃煤火力发电机组，一期工程 2 × 300MW 机

组，分别于 1998 年 2 月、12 月投产；二期工程扩建 2 × 300MW 机组，分别

于 2003 年 11 月和 2004 年 5 月投产。现有股东及股权比例为：国投电力控

股股份有限公司 55.4% ；MEIYA QUJING POWER COMPANY LIMITED 37% ；云南耀

荣电力股份有限公司 4%；云南银塔电力开发有限公司 2.4%；云南电力设计实业

有限公司 1.2%。

国投曲靖发电最近三年及最近一期主要财务数据如下：

单位:万元

2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

项目 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 9 月 30 日

（经审计） （经审计） （经审计） （未经审计）

资产总额 299,441.11 271,795.62 255,971.86 222,514.11

负债总额 225,954.96 200,621.82 197,525.46 188,132.44

应收账款 270,15.07 19,368.74 22,646.95 4,408.16

1

所有者权益 73,486.15 71,171.80 58,446.39 34,381.67

2012 年度 1-9

项目 2009 年度 2010 年度 2011 年度

月

营业收入 169,395.55 169,706.46 173,259.90 110,655.87

净利润 5,121.48 -2,312.36 -15,257.40 -27,295.73

根据公司结构调整和经营发展需要，公司拟转让所持有的国投曲靖发电

55.4%股权，股权转让的回收资金将补充公司自有资金，用于公司经营与发展。

公司董事会同意授权经营层,采用在产权交易所挂牌交易的方式办理国投曲

靖发电 55.4%股权转让的具体事宜，并根据挂牌结果，进一步提请董事会办理相

关审批程序。

公司保证所持有的国投曲靖发电 55.4%股权没有设置任何质押，不附带任何

或有负债或其他潜在责任，亦未涉及任何针对该等股权的争议、仲裁及诉讼。

本次股权转让需取得国投曲靖发电其他股东同意、债权人同意、落……
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