公告日期：2012-08-23

证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2012-032

证券代码: 110013 证券简称: 国投转债

国投电力控股股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。

特别提示：

★ 本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。

一、会议召开和出席情况

国投电力控股股份有限公司于2012年8月22日召开2012年第二次临时股

东大会。本次会议的召集人为公司董事会，会议地点为北京市西城区西直门南小

街147号5号楼207会议室，会议由公司董事长胡刚先生主持。

出席本次股东大会的股东及授权代表共16名，代表股份

2,339,969,679股，占公司股份总数的66.52%。本次会议审议的第一、二、五项

议案属关联交易，关联股东国家开发投资公司需回避表决，非关联股东及授权股

东代表共15名，代表股份173,063,167股，占公司股份总数的4.92%。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。会议的召集、召开

符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程等的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于收购国投钦州61%股权的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意173,063,167股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席

会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的100%。

2、审议通过了《关于收购江苏利港17.47%股权和江阴利港9.17%股权的议案》

1

本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：同意173,063,167股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席

会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的100%。

3、审议通过了《关于聘任与解聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意2,339,969,679股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出 ……
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