公告日期：2025-08-30

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-046
国投电力控股股份有限公司

第十二届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十八次会
议于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式发出通知，2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告》

该报告及其摘要同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况》
该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘国军回避表决。

（五）审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘国军回避表决。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

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