公告日期：2025-08-14

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-042
国投电力控股股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,132

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,938,861,122

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 74.1940

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事刘国军、于海淼、赵军、詹平原、独立董
事余应敏因工作原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事曲立新、韩秀丽因工作原因请假；
3、 公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）高海出席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 5,888,185,492 99.1467 50,487,882 0.8501 187,748 0.0032

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 5,867,783,216 98.8031 70,940,758 1.1945 137,148 0.0024

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 5,864,586,724 98.7493 74,124,050 1.2481 150,348 0.0026

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于修订《公司章程》的议案 468,127,974 90.2322 50,487,882 9.7315 187,748 0.0363

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