公告日期：2025-07-29

国投电力控股股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会

会议材料

2025 年 8 月 13 日

国投电力控股股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会现场会议议程

一、会议时间：2025年 8 月 13 日（星期三）下午14: 00

二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
三、会议内容：

（一）主持人致开幕词；

（二）选举宣布监票人和计票人名单；

（三）审议下列议案：

1.《关于修订<公司章程>的议案》

2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（四）股东发言及回答股东提问；

（五）股东审议表决；

（六）清点表决票，宣布现场表决结果；

（七）宣读股东大会决议；

（八）见证律师宣读法律意见书；

（九）主持人致闭幕词。

议案一

国投电力控股股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

国投电力控股股份有限公司（以下简称国投电力或公司）立足经营实际，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修订）》等规定，拟修订其公司章程并进行工商变更登记，具体如下：

一、国投电力章程修订内容

1.根据新《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》进行修订

主要修订内容如下：

（1）根据《公司法》和《上市公司章程指引》要求，删除“第七章 监事会”以及其他章节涉及监事会、监事相关内容，撤销监事会，后续由董事会审计委员会承接监事会监督职能;并将章程中“股东大会”相关表述改为“股东会”。

（2）对照《上市公司章程指引》要求，对公司章程进行适应性修订，主要包括第四章“股东和股东会”中新增“控股股东和实际控制人”章节，第五章“董事和董事会”新增“独立董事”“董事会专门委员会”章节等。

（3）完善公司治理运作机制，包括调整临时提案权股东持股比例、优化股东会程序等。

同时，全文与《上市公司章程指引（2025 年修订）》进行了比较核对，修订了语义不符合的内容。

2.按照《上市公司治理准则》《股票上市规则》等规定作适应性调整

（1）根据《上市公司治理准则》明确了各专门委员会的主要职责。

（2）根据《股票上市规则》明确了公司财务资助应当提交股东会审议的情形。
（3）根据《股票上市规则》规范和补充了对董事勤勉、忠实义务的相关描述，
规范了董事、高级管理人员执行职务的赔偿责任等。

同时，参考《股票上市规则》规范了部分表述。

二、章程修订条款

拟对国投电力章程以下条款进行修订（见下表）：

修改后条文

现有条文 （修改或新加内容用下划线

加粗表示）

股东会(章程中所有涉及股东大会事
股东大会

项均统一调整为股东会)

参考证监会章程指引，删除监事
监事、监事会 会、监事相关内容，由审计委员会履行
监事会职责，不再逐一对比

半数以上 过半数

1.1 为维护公司、股东和债权人的 1.1 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》称《公司法》）、《中华人民共和国证 （以下简称《公司法》）、《中华人民
券法》（以下简称《证券法》）、《境 共 和 国 证 券 法 》 （ 以 下 简 称 《 证 券
内企业境外发行证券和上市管理试行办 法》）、《境内企业境外发行证券和上法》（以下简称《试行办法》）、《上 市管理试……
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