公告日期：2025-07-29

证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：2025-039
国投电力控股股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 28 日召开第十
二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下:

一、国投电力章程修订内容

1.根据新《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》进行修订

主要修订内容如下:

（1）根据《公司法》和《上市公司章程指引》要求，删除“第七章 监事会”以及其他章节涉及监事会、监事相关内容，撤销监事会，后续由董事会审计委员会承接监事会监督职能;并将章程中“股东大会”相关表述改为“股东会”。

（2）对照《上市公司章程指引》要求，对公司章程进行适应性修订，主要包括第四章“股东和股东会”中新增“控股股东和实际控制人”章节，第五章“董事和董事会”新增“独立董事”“董事会专门委员会”章节等。

（3）完善公司治理运作机制，包括调整临时提案权股东持股比例、优化股东会程序等。

同时，全文与《上市公司章程指引（2025 年修订）》进行了比较核对，修订了语义不符合的内容。

2.按照《上市公司治理准则》《股票上市规则》等规定作适应性调整

（1）根据《上市公司治理准则》明确了各专门委员会的主要职责。

（2）根据《股票上市规则》明确了公司财务资助应当提交股东会审议的情形。

（3）根据《股票上市规则》规范和补充了对董事勤勉、忠实义务的相关描述，规范了董事、高级管理人员执行职务的赔偿责任等。

同时，参考《股票上市规则》规范了部分表述。

二、章程修订条款

拟对国投电力章程以下条款进行修订（见下表）：

修改后条文

现有条文 （修改或新加内容用下划线

加粗表示）

股东大会 股东会(章程中所有涉及股东大会
事项均统一调整为股东会)

参考证监会章程指引，删除监事
监事、监事会 会、监事相关内容，由审计委员会履行
监事会职责，不再逐一对比

半数以上 过半数

1.1 为维护公司、股东和债权人的 1.1 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证 下简称《公司法》）、《中华人民共和券法》（以下简称《证券法》）、《境 国证券法》（以下简称《证券法》）、内企业境外发行证券和上市管理试行办 《境内企业境外发行证券和上市管理法》（以下简称《试行办法》）、《上 试行办法》（以下简称《试行办法》）、海证券交易所上市公司自律监管指引第 《上海证券交易所上市公司自律监管1号——规范运作》（以下简称《规范运 指引第1号——规范运作》（以下简称作》）、《中国共产党章程》（以下简 《规范运作》）、《中国共产党章程》称《党章》）和其他有关规定，制订本 （以下简称《党章》）和其他有关规定，
章程。 制定本章程。

1.8 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。公司董事长代
1.8 董事长为公司的法定代表人。 表公司执行公司事务，董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。