公告日期：2025-07-30

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2025-031

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于 2025 年 7 月 23 日以电
子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第
八次会议的通知，会议于 2025 年 7 月 28 日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以通讯方式
召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

一、《2025 年半年度报告》及其摘要；

该议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于变更注册资本并重新制定《公司章程》的议案；

1、公司可转换公司债券“宏发转债”自 2022 年 5 月 5 日进入转股期，自 2025 年 1
月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止，因公司可转债转股，增加股份总数 240 股，相应注册资
本也增加人民币 240 元。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过《2024 年年度利润分
配及资本公积转增股本的方案》，本次资本公积转增股本方案以实施 2024 年度权益分派股权

登记日（2025 年 6 月 18 日）登记的公司总股本 1,042,676,386 股为基数，每股以公积金转
增 0.4 股，合计转增 417,070,554 股，相应注册资本也增加人民币 417,070,554 元。

综上，公司注册资本变更为人民币 1,459,746,940 元，公司已发行的股份数变更为
1,459,746,940 股，公司的股本结构变更为：普通股 1,459,746,940 股。变动情况如下：

变动前 资本公积金转增 变动后

股份类别 可转债转股

（2024 年 12 月 31 日） （2025 年 6 月 30 日）

注册资本 1,042,676,146 240 417,070,554 1,459,746,940

（元）

普 通 股 1,042,676,146 240 417,070,554 1,459,746,940

（股）

2、为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟根据相关修订内容重新制定《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会下设审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度即废止。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于变更注册资本并重新制定<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

三、关于修订和制定公司相关制度的议案；

为提高宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立……
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