公告日期：2025-07-30

宏发科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会资料

（会议时间：2025 年 8 月 22 日）

（一）、会议基本情况：

1、召开时间：2025年8月22日 下午2：30

2、股权登记日：2025年8月18日

3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路 564
号）

4、召集人：公司董事会

（二）、会议出席对象：

1、公司董事、监事和高级管理人员；

2、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会及表决；

3、公司聘请的见证律师。

（三）、会议议程：

一、主持人宣读会议预备事项

二、主持人宣读表决办法说明

三、审议会议议案
序号 议案名称

1 关于变更注册资本并重新制定《公司章程》的议案

2 关于修订和制定公司相关制度的议案

四、股东发言

五、投票表决

六、计票并宣布投票表决结果

七、宣读法律意见书

八、宣读股东大会决议

九、会议结束

关于变更注册资本并重新制定《公司章程》的议案

各位股东：

一、关于公司变更注册资本

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监
许可[2021]3145 号）核准，公司于 2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 20.00 亿元。经上交所自律监管决定书[2021]446 号文同意，公司 200,000 万元可转换公司债
券于 2021 年 11 月 23 日起在上交所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码“110082”。

宏发转债自 2022 年 5 月 5 日进入转股期，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止，因公司可
转债转股，增加股份总数 240 股，相应注册资本也增加人民币 240 元。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过《2024 年年度利润分配及资本公积转
增股本的方案》，本次资本公积转增股本方案以实施 2024 年度权益分派股权登记日（2025 年 6 月 18 日）登
记的公司总股本 1,042,676,386 股为基数，每股以公积金转增 0.4 股，合计转增 417,070,554 股，相应注册
资本也增加人民币 417,070,554 元。

综上，公司注册资本变更为人民币 1,459,746,940 元，公司已发行的股份数变更为 1,459,746,940 股，
公司的股本结构变更为：普通股 1,459,746,940 股。变动情况如下：

变动前 资本公积金转增 变动后

股份类别 可转债转股

（2024 年 12 月 31 日） （2025 年 6 月 30 日）

注 册 资 本 1,042,676,146 240 417,070,554 1,459,746,940

（元）

普通股（股） 1,042,676,146 240 417,070,554 1,459,746,940

二、为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟根据相关修订内容重新制定《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会下设审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度即废止。具体修订情况如下：

修订前内容 ……
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