公告日期：2025-07-29

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料

二〇二五年八月

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会注意事项

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护广大投资者合法权益，保证股东及代理人在上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会依法行使股东权利，确保股东会正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，提请参会股东及代理人注意以下事项：
一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席现场会议的股东及代理人请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后方可出席会议。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数，但可以通过网络投票方式参与表决。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东会召开过程中，应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

五、股东及代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。任何股东及代理人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。各位股东及代理人应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会正常秩序。
六、本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，现场会议表决采用现场记名投票表决方式，网络投票表决方法请参照公司发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。大会现场表决时，股东及代理人不得进行大会发言。

七、股东及代理人应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

八、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

第一项：主持人宣布公司 2025 年第二次临时股东会会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，董事会秘书宣读会议注意事项。

第二项：审议下列各项议案：

(一) 《关于拟注销公司已回购股份的议案》

(二) 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

(三) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

(四) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

(五) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

(六) 《关于修订<分红管理制度>的议案》

(七) 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

(八) 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

(九) 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

第三项：股东发言及公司回答股东提问。

第四项：股东表决通过监票人、计票人人选。

第五项：股东进行投票表决。

第六项：计票人统计现场投票表决结果、监票人宣布现场投票表决结果。
第七项：暂时休会，合并现场投票及网络投票结果。

第八项：主持人宣读 2025 年第二次临时股东会决议。

第九项：律师宣读见证意见。

第十一项：主持人宣布会议结束。

议案一

关于拟注销公司已回购股份的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30
日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式
回购公司 A 股股份 500-1,000 万股，回购价格不超过人民币 79.39 元/股，回购资
金总额不超过 7.939 亿元，用于股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自董
事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2022 年 9 月 23 日，公司完成回
购，实际回购公司股份 1,000 万股，具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 1 日、
2021 年 12 月 2 日、2022 年 9 月 24 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-124）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：202……
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