公告日期：2025-08-29

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-090 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司

关于召开2025年第八次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召
开的第十三届第八次董事会审议通过了《关于召开 2025 年第八次临时股东大会
的有关事宜》，同意于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第八次临时股东大会，具
体如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第八次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 15 点 00 分

召开地点：亚泰会议中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日

至2025 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银行股份 √

有限公司申请的借款提供担保的议案

2 关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份 √

有限公司申请的授信提供担保的议案

3 关于为吉林亚泰水泥有限公司等在中国银行股份有限公 √

司申请的借款提供担保的议案

4 关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在海南农村商业银 √

行股份有限公司申请的企业授信提供担保的议案

5 关于为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司 √

申请的借款提供担保的议案

6 关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林银行股 √

份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已经公司第十三届第八次董事会审议通过，公告详见 2025
年 8 月 29 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；有关股东大会文件将于会议召开前
的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网……
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