公告日期：2025-07-30

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2025 年第七次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025 年第七次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2025 年 8 月 6 日下午 15:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。

序号 内 容

宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
1

大会的董事、监事及高级管理人员和来宾

关于公开挂牌转让公司持有的吉林银行股份有限
2

公司合计 3 亿股股份的议案

关于选举公司第十三届监事会非职工代表监事的
3

议案

关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农
4 村商业银行股份有限公司申请的授信提供担保的
议案

关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在
5

吉林九银金融租赁股份有限公司申请的融资租赁

提供担保的议案

关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉 6 林农安农村商业银行股份有限公司申请的借款提
供担保的议案

关于继续为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银 7

行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉 8 林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款提
供担保的议案
9 股东发言
10 对以上议案进行表决
11 休会 5 分钟，计票
12 宣布现场表决结果

待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大13

会现场投票和网络投票合并后的表决结果
14 律师宣读股东大会见证意见
15 宣布闭会

亚泰集团 2025 年第七次临时股东大会
会议文件之一
关于公开挂牌转让公司持有的吉林银行股份有限
公司合计 3 亿股股份的议案

根据公司经营需要，同意公司在吉林长春产权交易中心（集团）有限公司（以下简称“长春产权交易中心”）分别公开挂牌转让直接持有的吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）1 亿股、2 亿股股份，挂牌底价不低于 4.19亿元、8.38 亿元。具体情况如下：

一、交易概述

公司合计持有吉林银行股份 903,867,421.7 股，合计持
股比例 6.88%，其中：公司直接持股 703,867,421.7 股，持股比例 5.36%；通过全资子公司亚泰医药集团有限公司间接持股 200,000,000 股，持股比例 1.52%。

根据符合《证券法》要求的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（众环审字
（2025）0200352 号），截止 2024 年 12 月 31 日，吉林银
行 总 资 产 745,835,604,054.71 元 ， 总 负 债
695,069,515,034.81 元，净资产 50,766,089,019.90 元。
2024 年实现营业收入 13,644,558,612.50 元，净利润1,415,089,385.21 元（以上数据已经审计）。

根据符合《证券法》要求的北京中同华资产评估有限公司出具的资产评估报告（中同华评报字（2025）第 021290号），吉林银行评估基准日净资产账面价值为 5,060,152.39
万 元 ， 采 用 市 场 法 评 估 的 股 东 全 部 权 益 价 值 为
5,064,400.00 万元，增值额为 4,247.61 万元，增值率为
0.08% 。 按 照 评 估 基 准 日 吉 林 银 行 总 股 本
12,087,016,248.41 股折算，折合每股 4.19 元。

根据公司经营需要，同意公司在长春产权交易中心分别公开挂牌转让公司直接持有的吉林银行1亿股、2亿股股份，挂牌底价不低于 4.19 亿元、8.38 亿元（以下简称“本次交易”）。本次交易拟转让的合计 3 亿股吉林银行股份产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查……
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