公告日期：2025-06-14

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-064 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2025 年 6 月 20 日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

公 司 于 2025 年 5 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召
开 2024 年年度股东大会的通知》，定于 2025 年 6 月 20 日召开 2024
年年度股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

2024 年年度股东大会。

（二）股东大会召集人

公司董事会。

（三）投票方式

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分

召开的地点：亚泰会议中心会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度财务决算报告 √

4 公司 2025 年度财务预算报告 √

5 公司 2024 年度利润分配方案 √

6 公司 2024 年年度报告及其摘要 √

7 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 √

8 关于公司 2025 年度日常关联交易的议案 √

9 关于公司及所属子公司在吉林银行股份有限公司申请 √

融资暨关联交易的议案

10.00 关于为所属子公司融资提供担保的议案 √

10.01 继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行 √

股份有限公司申请的授信提供担保的议案

10.02 继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有 √

限公司申请的借款提供担保的议案

10.03 继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银 √

行股份有限公司申请的授信提供担保的议案

10.04 继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村 √

商业银行股份有限公司申请的授信提供……
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