公告日期：2025-06-13

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2025 年 6 月 20 日下午 14:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。

序号 内 容

宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
1

大会的董事、监事及高级管理人员和来宾

2 公司 2024 年度董事会工作报告

3 公司 2024 年度监事会工作报告

4 公司 2024 年度财务决算报告

5 公司 2025 年度财务预算报告

6 公司 2024 年度利润分配方案

7 公司 2024 年年度报告及其摘要

8 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

9 关于公司 2025 年度日常关联交易的议案

关于公司及所属子公司在吉林银行股份有限公司10

申请融资暨关联交易的议案
11 关于为所属子公司融资提供担保的议案
12 股东发言
13 对以上议案进行表决
14 休会 5 分钟，计票
15 宣布现场表决结果

待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大16

会现场投票和网络投票合并后的表决结果
17 律师宣读股东大会见证意见
18 宣布闭会

亚泰集团 2024 年年度股东大会
会议文件之一

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格履行《公司法》和《公司章程》
赋予的职责，积极落实股东大会、董事会各项决议，科学决策，勤勉履职，现将董事会 2024 年度工作情况和 2025 年工作计划报告如下：

一、2024 年度工作情况

（一）公司经营情况

1、主营业务实现平稳运营

建材产业加大本地水泥市场开发力度，全面推进与大型企业战略合作，开发临白、扶长高速等 10 个重点项目，中标大庆、吉林油田项目。组织制品产品转型，推进风电项目、预制人工鱼礁、仿石材砖、路缘石、声屏障等新产品开发。

地产产业重点推进库存房源去化，2 个项目实现清盘，沈阳
亚泰鲲鹏府项目提前实现高品质交付。物业公司成功外拓 6 个项目，利用亚泰惠购团等活动平台，助力公司医药、商业品牌宣传及销售业绩提升。

医药产业加大渠道深耕力度，丹黄祛瘀胶囊销量实现同比增长，灯盏花素片、左归丸等老文号实现盘活销售，形成新的增收创利点。吉林大药房线下门店与新媒体直播高频联动，全年线上销售收入同比增长 20%。

2、通过股份增持、回购化解面值退市风险

长春市国资委指定长发集团为主体增持公司股份，截至目前累计增持 1.1 亿元。公司使用自有资金回购公司股份，累计回购金额近 3,100 万元，目前回购已全部完成。通过控股股东增持和公司股份回购，有效维护公司股价稳定，化解了公司短期退市风险。

3、持续推进资本运营

持续推进东北证券股权转让工作，及时披露关于筹划资产出售暨关联交易的进展公告；积极探索盘活资产，提高资产利用率，子公司龙达饭店、亚泰国旅股权正在公开挂牌出售，亚龙湾商业中心成功实现与雅阁酒店集团经营合作。

4、进行管理优化，提高工作效率

系统梳理公司内部管理存在的问题和不足，组织制定《经营提升及管理优化方案》，以遵循市场化改革为原则，优化各级管理职能定位，调整管理机构，减少管理层级，缩短管理链条，减去重复的管理和不创效的工作，提高工作效率和管控效能。

5、全面推进“智改数转”和数据资产管理工作

实施智能化改造、数字化转型，积极推进数据资产申报、确权登记工作，扩大数据资产规模。吉林大药房、亚泰物业、建材集团分别在北京和上海数据交易所获得数据资产和产品登记证书；智能科技公司成为北京数据交易所经纪商单位。

（二）公司财务状况

2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 422.40 亿元，比上年末
减少 33.21 亿元……
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