公告日期：2025-06-19

中信证券股份有限公司

关于航天时代电子技术股份有限公司

调整部分募投项目投资结构的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”或“公司”）向特定对象发行 A股股票持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对航天电子调整部分募投项目投资结构的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为 413,560.00 万元，扣
除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 411,591.39 万元。上述募集资金已
于 2023 年 7 月 18 日到账，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并
出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第 400003 号）。

二、拟调整募投项目的基本情况

“新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目”项目投资规模为20,000.00 万元，全部为募集资金投入，主要用于补充两光惯组研制及生产能力，加快两光惯组产品升级换代，提升两光惯组产品大批量、规模化生产能力。截至目前，项目建设已投入资金 2,159.98 万元。

三、项目调整原因及调整情况

“新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目”原规划使用租赁厂房进行建设，为提升通用设备利用率并充分合理利用本次新增产能的其他资源，公司拟
对募投项目的建设内容进行适应性调整，拟将项目使用租赁厂房改为使用自建厂房，调增土建工程并与新增产能进行一体化建设，同时适当优化调减工艺设备，项目建设目标、投资规模、建设周期等均保持不变。

具体调整情况如下：

单位：万元

序 类别 投资金额 占比 投资金额 占比 调整原因

号 （调整前） （调整前） （调整后） （调整后）

统筹利用现有
条件，进一步
1 工艺设备 17,640.93 88.20% 11,498.00 57.49% 优 化 工 艺 流
费 程，调增专用
设备，调减通
用设备购置

拟将项目使用
2 建安工程 - - 5,970.00 29.85% 租赁厂房改为
费 使 用 自 建 厂
房，相应调整

3 工程建设 362.96 1.81% 504.60 2.52% 根据实际建设
其他费用 情况配套调整

4 基本预备 796.11 3.98% 827.40 4.14% 根据实际建设
费 ……
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