公告日期：2025-06-19

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-036
航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2025 年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于 2025 年 6 月 12 日发出召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于 2025 年 6 月 17 日（星期二）以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容的议案》。

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）全资子公司西安航天时代精密机电有限公司（下称“航天精密公司”）拟对负责实施的 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金建设项目“新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目”（下称“新型智能惯导项目”）建设内容进行优化调整，拟调增土建工程并适当优化调整工艺设备，项目建设目标、投资规模、建设周期等均保持不变。此次项目建设调整方案已获得国有资产管理部门审批通过。公司独立董事召开专门
会议对本次调整航天精密公司新型智能惯导项目之建设内容事项发表了同意意见。保荐人中信证券股份有限公司对公司本次募投项目调整事项无异议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度《金融服务协议》之补充协议的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联董事姜梁先生、王
亚军先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生回避了表决。

会议以投票表决方式审议并通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度<金融服务协议>之补充协议的议案》。

公司与航天科技财务有限责任公司（下称“财务公司”）签署的 2025 年度《金融服务协议》已经公司 2024 年度股东大会审议通过。

随着 2025 年公司经营目标的增长和新增产能陆续投入使用，科研生产任务日益增长，但因公司主要客户的特殊性，货款大多在年底集中支付，使得公司经营活动现金流入在会计年度内具有不均匀性，导致公司经营性流动资金出现缺口的风险增加。为满足公司营运资金需求，保障科研生产任务有序推进，经公司与财务公司友好协商，就提高公司综合授信额度事项达成一致，并拟签署 2025 年度《金融服务协议》之补充协议，主要内容如下：

1、《金融服务协议》第三条（二）“授信服务”第 1 款中的“向甲方及其子公司提供的综合授信额度不超过（小写）￥6,510,000,000（大写）人民币陆拾伍亿壹仟万元（综合授信额度以乙方有权机构最终审批的额度为准）”变更为“向甲方及其子公司提供的综合授信额度不超过（小写）￥8,010,000,000（大写）人民币捌拾亿零壹仟万元（综合授信额度以乙方有权机构最终审批的额度为准）”。
2、除上述条款外，《金融服务协议》的其余条款不变。

3、《金融服务协议》之补充协议自公司股东大会审议通过之日起生效，至《金融服务协议》有效期届满之日为止。

公司独立董事召开专门会议对与财务公司签署 2025 年度《金融服务协议》
之补充协议事项发表了同意意见。公司董事会关联交易控制委员会审议通过了本议案。

关于公司与财务公司签订的 2025 年度《金融服务协议》其他条款情况详见
公司于 2025 年 3 月 27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度<金融服务协议>的关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（三）关于补选公司第十三届董事会独立董事的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于补选公司第十……
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