公告日期：2025-06-19

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-038
航天时代电子技术股份有限公司

关于取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 17 日召
开董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件的议案》，具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策效率，根据相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际经营情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会的职权。

二、变更经营范围情况

公司目前营业执照载明的经营范围已不适应公司主营业务的实际情况，拟对公司经营范围进行如下修改：

变更后 变更前

一般项目：信息系统集成服务；计 民用航天与运载火箭及配套装备、
算机软硬件及辅助设备批发；计算机软 计算机技术及软硬件、电子测量与自动硬件及外围设备制造；计算机软硬件及 控制、新材料、通信产品、记录设备、辅助设备零售；技术服务、技术开发、 仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及技术咨询、技术交流、技术转让、技术 产品、卫星电视接收和有线电视产品及推广；电子产品销售；广播影视设备销 上述产品的技术开发、生产销售、技术售；仪器仪表销售；磁性材料销售；卫 转让、咨询和服务；本企业和所属企业星移动通信终端销售；卫星导航多模增 产品出口业务；本企业和本企业成员企强应用服务系统集成；地理遥感信息服 业生产科研所需的原材料、机械设备、务；导航终端制造；导航终端销售；导 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业航、测绘、气象及海洋专用仪器销售； 务；经营本企业的进料加工和“三来一卫星技术综合应用系统集成；卫星导航 补”业务；承揽电子系统和产品的电磁

服务；卫星移动通信终端制造；导航、 兼容、环境试验。（国家有专项规定的
测绘、气象及海洋专用仪器制造；广播 经审批后方可经营）。
电视设备制造（不含广播电视传输设
备）；货物进出口；技术进出口；智能
仪器仪表销售；通讯设备销售；通用设
备制造（不含特种设备制造）；工业工
程设计服务；实验分析仪器销售；智能
无人飞行器销售；智能无人飞行器制
造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
非居住房地产租赁。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）

许可项目：微小卫星生产制造；火
箭控制系统研发；广播电视传输设备制
造；卫星电视广播地面接收设施销售；
民用航空器零部件设计和生产；检验检
测服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）

上述经营范围变更内容最终以市场监督管理机关核准的经营范围为准。

三、公司章程及相关附件修订情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025

年修订）》、《设立党委的独立法人企业党建工作要求进公司章程指引（2024
版）》等相关法律法规、指引、规范性文件规定，结合公司实际经营情况，拟对
公司章程进行修订。除将“股东大会”改为“股东会”、删除监事表述、以审计
委员会替代监事会表述的条款及其他非实质性内容修改的条款未单独列示外，其
他主要修订情况如下：

序 修订后内容 修订前内容

号

1 第一条 第一条

为维护航天时代电子技术股份有限公司（以下 为维护航天时代电子技术股份有限
简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益， 公司（以下简称“公司”）、股东和债权
规范公司的组织和行为，坚持和加强党的领导，完 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
善公司法人治理结构,建设中国特色现代国有企业制 坚持和加强党的领导，完善公司法人治理
度,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为《公 结构,建设中国特色现代国有企业制度,根
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 据《中华人民共和国公司法》（以下简称

序 修订后……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。