公告日期：2025-06-19

航天时代电子技术股份有限公司

章程

（修订草稿）

二○二五年六月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 6

第一节 股份发行 ......6

第二节 股份增减和回购 ......7

第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东 ......8

第二节 控股股东和实际控制人 ......11

第三节 股东会的一般规定 ......12

第四节 股东会的召集 ......14

第五节 股东会的提案与通知 ......16

第六节 股东会的召开 ......18

第七节 股东会的表决和决议 ......21
第五章 公司党委 ...... 25
第六章 董事和董事会 ...... 28

第一节 董事的一般规定 ......28

第二节 董事会 ......32

第三节 独立董事 ......36

第四节 董事会专门委员会 ......39
第七章 高级管理人员 ...... 40
第八章 职工民主管理与劳动人事制度 ...... 42
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43

第一节 财务会计制度 ......43

第二节 内部审计 ......46

第三节 会计师事务所的聘任 ......46
第十章 通知和公告 ...... 47

第一节 通知 ......47

第二节 公告 ......47
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资 ......48

第二节 解散和清算 ......49
第十二章 修改章程 ...... 51
第十三章 附则 ...... 52

第一章 总则

第一条 为维护航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的领导，完善公司法人治理结构,建设中国特色现代国有企业制度,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2025）》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 企业系依照武汉市政府关于“进一步深化城市经济体制改革，让国有大中型企业更具活力”有关文件规定和其他相关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经武汉市体改委武体改[1986]010 号文，武汉市机械局[1986]54 号文批准，以社会募集方式设立；在武汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号码为 4201141160152。

《公司法》颁布实施后，公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法重新履行了登记手续。

第三条 公司于 1986 年 12 月经中国人民银行武汉市分行批准，首次向社会
公众发行人民币普通股票 550 万元，于 1989 年经中国人民银行武汉市分行以武
银管[1989]19 号文批准，向社会公开发行股票 2180 万元。1993 年 3 月 10 日公
司三届一次股东大会决议将公司股票拆细为每股面值 1 元，经武汉市国有资产管理局武国资工（1993）222 号文确认，公司总股本为 5124.89 万股，其中：国家
股 2212.71 万股，发起人法人股 182.18 万股，社会法人股 230 万股，个人股 2500
万股。公司股票于 1995 年 11 月 15 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

航天时代电子技术股份有限公司

China Aerospace Times Electronics CO., LTD.

第五条 公司住所：武汉经济技术开发区高科技园

邮政编码：430056

第六条 公司注册资本为人民币 3,299,299,334 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以……
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