公告日期：2025-08-28

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-022
中电科芯片技术股份有限公司

第十三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第六次
会议通知于 2025 年 8 月 17 日发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开并
表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长李斌先生召集和主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于 2025 年半年度计提减值损失的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于 2025 年半年度计提减值损失的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2.审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

公司董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实
反映公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证 2025 年半年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3.审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4.审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

5.审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

6.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

7.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

8.审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司募集资金使用管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

9.审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电……
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