公告日期：2025-08-23

中信证券股份有限公司关于天津创业环保集团股份有限公司

部分募投项目终止及部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为天津创业

环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”或“公司”）2021 年非公开发行股票

持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募

集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等相关法律、法规的规定，对创业环保本次部分募投项目终止及部分募投项目延

期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字

[2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批

复》，公司于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 143,189,655.00

股，每股发行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为 830,499,999.00 元，扣除发

行费用人民币19,743,434.08元后，募集资金净额共计人民币810,756,564.92元（以

下简称“募集资金”），上述募集资金情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普

通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0816 号验资报告。公司开

立了募集资金专户，募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。

二、募集资金投资项目基本情况

截至 2025 年 7 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入情况如

下：

单位：万元

承诺投资项目 拟投入募集资 累计投入募集资 项目进度

金金额 金金额

安徽阜阳界首高新区田 2022 年 7 月 1 日进入商运，由于该项目
营科技园污水处理厂建 14,800.00 13,643.28 政府方审计决算工作尚未结束，部分剩
设项目 余工程款未满足支付条件

承诺投资项目 拟投入募集资 累计投入募集资 项目进度

金金额 金金额

洪湖市乡镇污水处理厂 2024 年 8 月 1 日进入商运，由于项目工
新建及提标升级和配套 11,150.00 8,768.35 程结算尚未完成，部分剩余工程款未满
管网(二期)PPP 项目 足支付条件

天津市主城区再生水管 2024 年 3 月 27 日完成工程验收，目前
网连通工程第一批项目 16,600.00 11,633.68 正处于工程结算阶段，尚未完成结算工
作，部分剩余工程款未满足支付条件

项目子项-排水管线建设工程项目正在
克拉玛依市南郊污水处 施工建设过程中，预计项目完工并达到
理厂特许经营项目 10,300.00 6,878.74 预计可使用状态日期拟延期至2026年6
月，考虑到工程结算进度，预计 2026
……
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