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发表于 2025-08-27 20:17:06 股吧网页版
中炬高新:中炬高新关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28


中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)于
2025 年 8 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现就公司聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、高级管理人员聘任情况

2025 年 8 月 27 日,公司召开审计委员会、薪酬委员会会议及第
十一届董事会第三次会议,董事会同意聘任余向阳先生为公司总经理、聘任林颖女士为公司常务副总经理及财务负责人、聘任陈代坚先生为公司副总经理,聘任余曼妮女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司董事会审计委员会审议通过了聘任林颖女士为公司财务负责人的议案。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,认为上述拟聘任的人员不存在不得提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。余曼妮女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力,拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司高级管理人员的简历详见附件。

二、证券事务代表聘任情况

2025 年 8 月 27 日,公司召开第十一届董事会第三次会议,董事
会同意聘任屈帅先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作。

屈帅先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和能力,已参加并通过了上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训。公司证券事务代表的简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 705

电话:0760-88297233

电子邮箱:zqb@jonjee.com

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日

附件:高级管理人员、证券事务代表简历

1、余向阳先生简历

余向阳先生,1970 年 11 月出生,中共党员,英国诺森比亚大学
研究生学历,工商管理硕士学位。1993 年 7 月至 2001 年 6 月,历任
武汉欧联东西湖啤酒有限公司(法国达能集团旗下)开发部副经理、部长,鄂西大区经理,武汉欧联东西湖啤酒驻荆州办主任,武汉东西湖啤酒市外二科科长、武汉东西湖啤酒销售业务员等。2003 年 11 月至 2005 年 8 月,分别任武汉华润啤酒有限公司副总经理、销售公司
(兼任)常务副总经理;2005 年 8 月至 2010 年 4 月分别任华润雪花
啤酒(湖北)有限公司副总经理、营销中心(兼任)总经理、销售公
司(兼任)总经理;2010 年 4 月至 2018 年 1 月分别任华润雪花啤酒
湖北区域公司、华润雪花啤酒云南区域公司总经理;2018 年 1 月至2019 年 4 月任华润雪花啤酒云南区域公司党委书记、总经理;2019
年 4 月至 2021 年 11 月分别任华润雪花啤酒喜力事业部、华润雪花啤
酒厦门营销中心(兼任)、华润雪花啤酒福建营销中心(兼任)总经
理;2019 年 12 月至 2021 年 11 月任华润雪花啤酒福建区域公司党委
书记、总经理;2022 年 1 月至 2023 年 1 月分别任华润酒业控股有限
公司广东区域公司、华润雪花啤酒广州营销中心(兼任)总经理;2021
年 11 月至 2023 年 9 月分别任华润雪花啤酒广东区域公司、华润雪花
广东区域公司党委书记、总经理。2023 年 10 月至今任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司总经理。

余向阳先生与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前,余向阳先生因公司股权激励授予及个人增持,持有公司股份396,142 股,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、林颖女士简历

林颖女士,1981 年 8 月出生,香港永久居民,厦门大学本科及
研究生学历,硕士学位,注册会计师(CPA)、特许金融分析师(CFA),2006年8月至2011年3月任普华永道中天会计师事务所高级审计师,
2011 年 4 月至 2016 年 9 月任华润(集团)有限公司财务部专业副总
监,2……
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