公告日期：2025-08-28

中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

董事和核心管理人员薪酬管理制度

（2025 年 8 月修订）

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）为
建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，完善董事和核心管理人员的激励约束机制，有效地调动董事和核心管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，确保公司发展战略目标的实现，促进企业健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律以及《公司章程》，结合公司实际，特修订《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事和核心管理人员薪酬管理制度》（以下简称：本制度）。

本制度适用于下列人员：

（一）董事包括：董事长、副董事长、非独立董事（包括职工董事）、独立董事；

（二）核心管理人员包括：总经理、常务/高级副总经理、副总经理。

董事和核心管理人员的薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司
稳定发展，同时符合市场价值规律，绩效考核与薪酬分配遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（二）收入水平与公司业绩及分管工作目标挂钩的原则；

（三）考虑公司长远利益、促进公司持续健康发展的原则；

（四）兼顾内外部公平，并与公司规模相适应；

（五）有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重的原则。

公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会授权薪酬与考
核委员会负责确定核心管理人员的薪酬方案。

中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度

公司人力资源部门协助薪酬与考核委员会开展日常工作，负责薪
酬方案的具体实施。

专职董事、同时兼任公司核心管理人员的董事，实行年薪制，不
领取董事津贴，具体按第八条执行；不承担公司管理/经营指标的董事，不在公司领取薪酬，行使职责所需的合理费用由公司承担。

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际
情况，公司每年度给予每位独立董事津贴，津贴标准按照股东大会通过的标准执行。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

专职董事、兼任核心管理人员的董事、以及非董事的核心管理人
员，实行年薪制，并按其在公司担任的最高职务领取薪酬。年薪由基本年薪、绩效年薪和长期股权激励组成（长期股权激励办法另行制定）。

（一）基本年薪主要根据公司的经营规模、效益以及发展阶段，参考同行业特征、市场薪资行情和职位差异等因素确定。

（二）绩效年薪是根据年度业绩目标考核结果确定的浮动收入。

董事会授权薪酬与考核委员会结合年度的经营目标及实际完成情
况，及公司的相关薪酬政策方案、相关人员在公司担任的具体经营职务等因素，制定公司董事和核心管理人员的薪酬标准与考核方案，组织实施董事和核心管理人员的年度和任期绩效考核。

薪酬管理体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况及外
部市场的不断变化而作相应调整。

若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化，薪酬
与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，由董事会审议决定后报股东会审议通过后实施。

公司董事和核心管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家有关
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规定代扣代缴个人所得税。

公司董事和核心管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

核心管理人员在任职期间，出现以下情况中的任何一种，当年
及以往年度的应发和未发的绩效年薪等奖励可全额扣除：

（一）严重违反公司规定或上市公司监管有关规定，严重损害公司利益的；
（二）违反公司规章制度，受到公司内部处分的；

（三）核心管理人员因个人原因擅自离职或被免职的。

核心管理人员因故请事假、病假、工伤假等以及在职学习期间的薪酬与福利按公司内部制度执行。

核心管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司
造成重大损失的，不予发放当年及以往年度的应发和未发的绩效年薪，并根据违法、违规行为的严重性承担相应的法律责任或处分。

本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件……
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